Имеем каждый день валютную выручку. Продаем электротехнику. В банке при сдаче выручки обнаружились поддельные купюры на крупную сумму. Установить покупателей не удалось. Расплачивались наличными. На камерах видеозаписи они не "засветили" свои лица. Как так получилось непонятно. Банк изъял и передал эти деньги в ЦБ на уничтожение. Нашему предприятию нанесен ущерб. Кассир вообще без понятия, говорит что подделки видимо очень качественные. У кассира имеется уф аппарат но они им видимо не воспользовалась. В банке говорят чтобы подавали в суд на неустановленных мошенников. Мы пока написали заявление в полицию. Может во всем виноват кассир принявший поддельные купюры? Как регулируются такие ситуации? Как компенсировать нанесенный ущерб? Сумма не маленькая. Видимо кто-то из наших сотрудников навел "покупателей" купит крупную партию товара. Почему такие выводы? Потому что они знали расположения камер. Можно ли потребовать в ЦБ замены на настоящие?
Подделки в валютной выручке.
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться22014-09-05 15:55:51
Имеем каждый день валютную выручку. Продаем электротехнику. В банке при сдаче выручки обнаружились поддельные купюры на крупную сумму. Установить покупателей не удалось. Расплачивались наличными. На камерах видеозаписи они не "засветили" свои лица. Как так получилось непонятно. Банк изъял и передал эти деньги в ЦБ на уничтожение. Нашему предприятию нанесен ущерб. Кассир вообще без понятия, говорит что подделки видимо очень качественные. У кассира имеется уф аппарат но они им видимо не воспользовалась. В банке говорят чтобы подавали в суд на неустановленных мошенников. Мы пока написали заявление в полицию. Может во всем виноват кассир принявший поддельные купюры? Как регулируются такие ситуации? Как компенсировать нанесенный ущерб? Сумма не маленькая. Видимо кто-то из наших сотрудников навел "покупателей" купит крупную партию товара. Почему такие выводы? Потому что они знали расположения камер. Можно ли потребовать в ЦБ замены на настоящие?
Добрый день!
Внимательно изучив Ваш вопрос, сообщаем, что предмет валютного контроля как таковой, в данном вопросе отсутствует. В своем ответе мы исходили из того, что под валютной выручкой Вы пон6имаете рубли РФ. Так как:
1. Согласно Статье 14 ФЗ 173-ФЗ на территории Российской Федерации наличные расчеты с использованием иностранной валюты запрещены.
Исключения согласно пункту 2 части 1 Статьи 173-ФЗ составляют магазины беспошлинной торговли, так называемые Duty Free, но из Вашего обращения следует, что компания продает электротехнику.
2. Статьей 14 вышеупомянутого закона определено, что "Юридические лица - резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с физическими лицами - нерезидентами в наличной валюте Российской Федерации по договорам розничной купли-продажи товаров, а также расчеты при оказании физическим лицам - нерезидентам на территории Российской Федерации транспортных, гостиничных и других услуг, оказываемых населению".
Так как наличные денежные средства принимались в кассу организации, речь идет о торгово-сервисном предприятии (ТСП), где деньги принимаются от покупателей обезличенно, а в конце дня инкассируются. В таком случае не требуется открытие паспорта сделки в банке, следовательно банком не будет выявлено факта недополучения валютной выручки.
После изъятия купюр Банк составляет Протокол, направляет их на экспертизу в РКЦ Банка России, если купюры дейсвительно окажутся фальшивыми, к сожалению, их уничтожат без всякой компенсации.