Доброе утро! скажите, может ли финмониторинг наказать уволенного сотрудника за нарушение произошедшие в период его работы?
Не подали подтверждающие документы в срок
Страница: 1
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться22016-04-30 21:55:09
Добрый день! Однозначно нет, тем более Финмониторинг. Думаю есть некоторые тонкости, в т.ч. являлся ли сотрудник должностным лицом, но мне о таких случаях неизвестно.
С уважением,
Юлия
Поделиться32016-10-18 12:28:37
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, какой размер штрафов грозит за непредставления подтверждающих док-ов по отгрузкам(открыт ПС по первому контракту, поставили товар в авг 2015 в КЗ на сумму 8 млн, не предоставили док-ты в банк в срок), не открыт ПС по второму контракту, по кот. был отгружен товар в КЗ на сумму 10млн. док-ты также не были поданы в банк. И, возможно ли закрыть ПС если по нему прошли деньги, но они не закрыты док-ми?
Заранее спасибо!!!
Страница: 1