Добрый день. Опыта работы с ВО нет, а на работе столкнулась со следующей ситуацией.Сс ноября 2015 по февраль 2016 поступали денежные средства на р/с от не резидента физика(Казахстан). Общая сумма меньше 50 000$.(ПС не открывался).В банк вместо справок о ВО сдавались справки о поступивших платежах, свободной формы(образец справки присылал сам банк). В марте 2016г. отгрузили товар на сумму оплаты, а в банк ничего не предоставили. Что нам грозит за не предоставление в банк справки о подтверждающих документах и нужно ли нам сейчас это сделать?(банк молчит).
Не предоставление документов
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться22016-10-08 18:51:20
Здравствуйте, Татьяна!
Паспорт сделки открывается в случае, если сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов. Если ПС не открывается, то Вам ничего сдавать и не нужно. По непаспортизируемым контрактам не сдаются специально утвержденные формы, Банк может "факультативно" запросить сканы каких-либо документов (на практике это редко случается).
Если у Вас остались какие-либо вопросы, я с радостью отвечу на них
С уважением,
Юлия
Страница: 1